Čas čítania: 2 min Nehnuteľnosť je zavedenou metódou prania špinavých peňazí na medzinárodnej úrovni; sektor nehnuteľností je odvetvím s vysokým rizikom prania špinavých peňazí a často priťahuje zločincov, ktorí chcú pranie špinavých peňazí. Tak prečo je jednoduchšie...
Čas čítania: 2 min Definícia prania špinavých peňazí – Akt maskovania zdroja alebo skutočnej povahy peňazí získaných nezákonnými prostriedkami. Čo je pranie špinavých peňazí? Ak sa získavajú peniaze z trestných činov, ako je obchodovanie s drogami alebo...
Čas čítania: 2 min Pranie špinavých peňazí sa týka súboru postupov, zákonov a nariadení, ktorých cieľom je zastaviť prax generovania príjmov prostredníctvom nezákonných činností. Aj keď zákony proti praniu špinavých peňazí pokrývajú relatívne obmedzený počet...
Čas čítania: 2 min Hlavným cieľom smernice je vytvoriť centralizovaný a verejný register spoločností a ich konečných vlastníkov. Typickou metódou prania špinavých peňazí je vytvorenie neaktívnej spoločnosti, ktorá slúži ako prostriedok na rôzne finančné manévrovanie,...
Čas čítania: < 1 min AML zákon presne vymedzuje, kto je považovaný za povinnú osobu. Povinnou osobou je napríklad: banka finančná inštitúcia, ktorá nie je bankou (obchodník s cennými papiermi) advokát, notár poštový podnik osoba prevádzkujúca hazardné hry súdny...
Novinky z úradu
