Počuli ste o AML?

Počuli ste o AML?

Čas čítania: 2 min Pranie špinavých peňazí sa týka súboru postupov, zákonov a nariadení, ktorých cieľom je zastaviť prax generovania príjmov prostredníctvom nezákonných činností. Aj keď zákony proti praniu špinavých peňazí pokrývajú relatívne obmedzený počet...
Kto je podľa AML povinnou osobou?

Kto je podľa AML povinnou osobou?

Čas čítania: < 1 min AML zákon presne vymedzuje, kto je považovaný za povinnú osobu. Povinnou osobou je napríklad: banka finančná inštitúcia, ktorá nie je bankou (obchodník s cennými papiermi) advokát, notár poštový podnik osoba prevádzkujúca hazardné hry súdny...