Počuli ste o AML?

Počuli ste o AML?

Pranie špinavých peňazí sa týka súboru postupov, zákonov a nariadení, ktorých cieľom je zastaviť prax generovania príjmov prostredníctvom nezákonných činností. Aj keď zákony proti praniu špinavých peňazí pokrývajú relatívne obmedzený počet transakcií a zločinecké...
Kto je podľa AML povinnou osobou?

Kto je podľa AML povinnou osobou?

AML zákon presne vymedzuje, kto je považovaný za povinnú osobu. Povinnou osobou je napríklad: banka finančná inštitúcia, ktorá nie je bankou (obchodník s cennými papiermi) advokát, notár poštový podnik osoba prevádzkujúca hazardné hry súdny exekútor pri predaji...