AML – Kto je povinná osoba?

Poradcovia

Podnikatelia, ktorí majú oprávnenie vykonávať činnosť organizačného a ekonomického poradcu (napr. majú v predmete činnosti podnikateľské poradenstvo).

Obchodníci

Podnikatelia, ak vykonajú obchod v hotovosti v hodnote najmenej v sume 10000 EUR bez ohľadu na to, či je vykonaný aj ako viaceré na seba nadväzujúce obchody, ktoré sú prepojené.

aml

Povinnosti

Musíme absolvovať aj nejaké školenia?

Podnikateľ, ktorý je povinnou osobou, musí zabezpečovať v pravidelných intervaloch preškoľovanie svojich zamestnancov. Takáto odborná príprava zamestnancov sa musí uskutočniť minimálne raz za kalendárny rok.

My sa postaráme o detaily, aby ste sa o ne nemuseli starať vy:
miss
tui
man
gdpr zákon
darboven

Potrebujete riešenie na mieru?

Poskytujeme aj iné smernice, poriadky a nariadenia podľa požiadaviek zákonov a na mieru klienta.

Bezplatná konzultácia GDPR.

Fakturácia

Webpomoc s.r.o. Znievska 32, Bratislava 85106, IČO: 46465375

Kontakt

info@webpomoc.sk
+421-919-888-880

Otváracie hodiny

Pondelok – Piatok: 8:00 – 17:00
Sobota – Nedela: zatvorené
Meno alebo ID subjektu
Môže byť aj firemný mobil na kontaktnú osobu
Vyberte si službu o ktorú máte záujem. Ak viac tak napíšte do poznámky nižšie
Vrátane štatutárov
Sem zadajte informácie o požadovaných službách